诸位鼓舞：

盛京银行股份有限公司（以下简称“本行”）拟定于2025年10月21日（星期二）召开盛京银行股份有限公司2025年第一次临时鼓舞大会。本即将于同日召开2025年第一次H股类别鼓舞大会，2025年第一次H股类别鼓舞大会的见告将于本行网站及香港纠合交往所网站另行公告。现将2025年第一次临时鼓舞大会具体事宜见告如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议召开时辰

2025年10月21日（星期二）上昼9时30分。

（二）会议召集东说念主

本行董事会。

（三）会议场合

辽宁省沈阳市沈河区北站路109号6楼604室。

（四）会议步地

现场会议、投票表决。

二、会议主要本色

迥殊有联想案

（A）待(i)独处H股鼓舞于H股类别鼓舞大会上通过该合并有联想案（由亲自或委任代表出席H股类别鼓舞大会的独处H股鼓舞所捏H股所附表决权中至少75%以投票表决步地给以批准及独处H股鼓舞就有联想案所投反对票数量不逾越独处H股鼓舞所捏沿途H股所附表决权的10%）；及(ii)H股要约的最少灵验袭取达到独处H股鼓舞所捏H股不少于90%后，批准H股从联交所自发猬缩H股之上市地位；

（B）为实践上文(A)段所述的自发猬缩H股之上市地位，授权本行董事会董事长及任何高等科罚层成员共同或单独在其觉得必要或得其时采选其他活动及签署该等文献或契据。

三、出席会议对象

（一）本即将于2025年10月1日至2025年10月21日（包括首尾两天）暂停办理股份过户登记手续，以确定有权出席本次会议并于会上投票的鼓舞履历。至2025年9月30日贸易时辰完了时止，名列本行鼓舞名册之鼓舞均有权出席本次会议。

（二）有权出席和表决的鼓舞有权录用又名大约又名以上的代理东说念主代为出席和表决，该代理东说念主不消是本行的鼓舞。

（三）本行董事、监事及高等科罚东说念主员。

（四）本行聘用的中介机构代表及董事会邀请的嘉宾。

四、会议登记方针

（一）内资股鼓舞

1.登记时辰

2025年10月10日（星期五），上昼9：00—11：00，下昼14：00—16：00。

2.登记场合

辽宁省沈阳市沈河区北站路109号盛京银行董事会办公室。

3.登记步地

（1）适应出席条目的个东说念主鼓舞，须捏本东说念主身份证、捏股凭据原件；录用代理东说念主出席会议的，捏本东说念主身份证、捏股凭据、鼓舞书面授权录用书原件（附件2）以及鼓舞身份证复印件进行登记；

（2）适应出席条目的法东说念主鼓舞，法定代表东说念主出席会议的，须捏本东说念主身份证及捏股凭据原件、加盖公章的单元贸易牌照副本复印件进行登记；录用代理东说念主出席会议的，代理东说念主须捏本东说念主身份证及捏股凭据原件、鼓舞书面授权录用书原件（附件2）、加盖公章的单元贸易牌照副本复印件进行登记；

（3）上述登记材料均需提供复印件一份，个东说念主材料复印件须个东说念主署名，法东说念主鼓舞登记材料复印件须加盖公司公章；

（4）鼓舞或录用代理东说念主也可在登记时辰罢休前将上述云尔的复印件以专东说念主、信函、传真或电子邮件等步地送交本行董事会办公室办理登记，但参会时须提供上述材料的原件；

（5）出席会议的鼓舞及鼓舞代理东说念主请提前30分钟到达会议场合，办理签平直续。

（二）H股鼓舞

笃定参见本行向H股鼓舞另行发出的鼓舞大会布告。

五、其他事项

（一）拟投入本次鼓舞大会的内资股鼓舞请填妥及签署回执（附件1），并于2025年10月10日（星期五）之前以专东说念主、邮寄、传真或电子邮件等步地投递本行董事会办公室。

（二）会议关联步地

盛京银行股份有限公司董事会办公室

关联地址：辽宁省沈阳市沈河区北站路109号10楼1006室

邮政编码：110013

关联东说念主：周颖、韩海勇

关联电话：024-8610 8037

传真：024-2253 5930

（三）本次会议会期瞻望半天，来去交通、食宿尽头他用度自理。

（四）本次鼓舞大会会议关联云尔可查询香港纠合交往所网站（www.hkexnews.hk）和本行网站（www.shengjingbank.com.cn）。

特此公告。

盛京银行股份有限公司董事会

2025年9月16日

附件1

盛京银行股份有限公司

2025年第一次临时鼓舞大会回执

备注：

1. 上述回执的剪报、复印件或按以上模范好处均灵验。

2. 本回执请在填妥及签署后于2025年10月10日（星期五）之前以专东说念主、邮寄、传真或电子邮件等步地投递本行董事会办公室。

附件2

盛京银行股份有限公司

2025年第一次临时鼓舞大会授权录用书

致：盛京银行股份有限公司

（本公司/本东说念主）当作盛京银行股份有限公司的鼓舞，现全权授权录用__________（先生/女士）代表本公司/本东说念主出席于2025年10月21日召开的盛京银行股份有限公司2025年第一次临时鼓舞大会，并按照下列权限代为诓骗表决权。

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